Consejos para evitar multas del SAT por errores contables
Evitar sanciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es importante para cualquier emprendedor. Los consejos para evitar multas del SAT por errores que derivan de un mal registro contable son importantes para mantener positiva la opinión de cumplimiento de tus obligaciones fiscales, que también hoy en día es un requisito hasta para tener operaciones con clientes, proveedores y gobierno. A continuación, encontrarás algunos de los errores comunes y cómo prevenirlos.
1. No revisar la información antes de enviar la declaración
Uno de los errores más frecuentes es enviar una declaración que no está sustentada en las cifras de la contabilidad, ni validada previamente con información que ofrece la plataforma del SAT, para corregir los CFDI mal elaborados en tiempo o los registros contables mal asentados.
Confundir cifras o duplicar información puede causar inconsistencias que generen revisiones del SAT.
Cómo evitarlo:
- Revisa que la información esté siempre sustentada en tu contabilidad, en tu papel de trabajo, y cerciórate de que los CFDI mal emitidos y recibidos, se corrijan oportunamente, antes de enviar la declaración.
- Utiliza herramientas digitales de conciliación para comparar tu información contable, datos y papeles de trabajo con los CFDI de ingresos, egresos y nómina generados.
Estos consejos para evitar multas del SAT por errores contables te ayudarán a reducir riesgos desde el inicio.
2. Declarar fuera de plazo
Presentar tus declaraciones fuera de las fechas establecidas por el SAT genera recargos, actualizaciones y sanciones. Este es uno de los errores más costosos que puedes cometer, por los que también existe el riesgo de que tu opinión de cumplimiento sea frecuentemente negativa, y que además recibas notificaciones, requerimientos y revisiones por parte del SAT.
Cómo evitarlo:
- Mantén un calendario de obligaciones fiscales actualizado que también incluya los plazos de las demás obligaciones como el IMSS, INFONAVIT, contribuciones estatales, ETC.
- Revisa, corrige y depura cada semana los cfdi; procesa los registros contables correspondientes y concilia permanentemente con la plataforma del SAT, de esta forma al cierre del ejercicio tendrás prácticamente todo para determinar tus impuestos con un mínimo de errores o discrepancias y podrás presentar tus declaraciones en tiempo.
Cumplir con los plazos es uno de los consejos para evitar multas del SAT por errores contables más importantes para cualquier emprendedor.
3. No conciliar ingresos y gastos con los CFDI
Cuando los ingresos o deducciones no coinciden con los comprobantes fiscales digitales (CFDI), puede ser por errores en su emisión, por emitirlos fuera de tiempo, o declarar ingresos que no corresponden con la realidad; el SAT puede detectar discrepancias y solicitar su aclaración y pago de diferencias.
Cómo evitarlo:
- Concilia semanalmente tus ingresos y gastos con los CFDI que tiene el SAT en el visor.
- Utiliza software contable que automatice esta revisión, o alguna otra aplicación informática disponible en el mercado.
Procura siempre aplicar estos consejos para evitar multas del SAT por errores contables, asegura y de paso asegurará la precisión de tus reportes fiscales.
4. No cuidar ni vigilar la correcta emisión de los CFDI por parte de sus proveedores, que te garanticen deducciones autorizadas que cumplan todos los requisitos de ley.
Muchos contribuyentes olvidan deducir gastos permitidos, lo que los lleva a pagar más impuestos de los que corresponden.
Cómo evitarlo:
- Conoce los gastos deducibles de tu régimen fiscal.
- Conoce todos los requisitos que deben contener tus comprobantes fiscales recibidos, conforme al anexo 20 de la RMF; para lograr su correcta deducibilidad y vigila siempre su cumplimiento.
- Cuida siempre obtener los comprobantes fiscales digitales de todos los pagos que realices para tu operación.
Recordar este punto dentro de los consejos para evitar multas del SAT por errores contables también te permite optimizar tus finanzas de forma muy importante.
5. No declarar ingresos adicionales, como los intereses por inversiones o los obtenidos en plataformas digitales, y estos si son reportados por los bancos y las plataformas.
Un error común es no incluir en las declaraciones de impuestos, los ingresos secundarios como los mencionados, que podríamos considerar que no se hace por dolo, pero si por omisión o desconocimiento, y el SAT considera esto un incumplimiento fiscal.
Cómo evitarlo:
- Registra en tu contabilidad todos los ingresos, sin importar su origen.
- Emite CFDI correspondiente por cada operación realizada de tus actividades principales.
Seguir estos consejos para evitar multas del SAT por errores contables te protege ante sanciones por omisiones involuntarias.
Estrategias clave para evitar sanciones fiscales
Además de los puntos anteriores, aplica estas estrategias:
- Contrata asesoría contable profesional. Un experto conoce los cambios normativos y puede guiarte adecuadamente.
- Automatiza tus procesos. El uso de sistemas digitales minimiza errores humanos.
- Capacita a tu equipo. Comprender las obligaciones fiscales evita confusiones y mejora la gestión interna.
Estas prácticas son consejos para evitar multas del SAT por errores contables que fortalecen la estabilidad y reputación de tu negocio.
Asesórate con expertos y evita sanciones
Cumplir con las obligaciones fiscales no tiene por qué ser complicado. En Servicios Corporativos, te ayudamos a aplicar los mejores consejos para evitar multas del SAT por errores contables, desde la planeación fiscal hasta la presentación correcta de declaraciones.
Evita errores, ahorra tiempo y protege tu patrimonio.
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